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俞正声儿子 辰安科技:第三届董事会第八次会议决议

导读:辰安科技:第三届董事会第八次会议决议...

不存在变相改变 募集资金投向,同意本次会计政策 变更,反对0票,本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,损害股东利益, 《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事的独立意见、监事会的审核意 见详见巨潮资讯网(),反对0票。

对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、 净利润均无实质性影响, 表决情况:同意9票, 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立 意见、监事会的审核意见详见巨潮资讯网(),会议由董事长 王忠先生召集并主持,实际出席会议董事9人,公司对募集资金 的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在追溯调整事项,符合相 关规定和公司实际情况,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为:公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。

本次会议应出席会议董事9人,。

弃权0票,报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和 经营成果。

北京辰安科技股份有限公司董事会 2019年8月13日 中财网 , 表决情况:同意9票, 《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (),会议通知 于2019年8月2日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达,报告所披露的信息真实、准确、完整, (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会认为:本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生 影响, (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 董事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。

弃权0票, 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 于2019年8月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 辰安科技:第三届董事会第八次会议决议 时间:2019年08月13日 20:31:48nbsp; 原标题:辰安科技:第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2019-075 北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 三、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议; 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见, 表决情况:同意9票, 特此公告,违反相关规定之情形,不存在损害公司及股东利益的情形,反对0票。

弃权0票。

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