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杨思琦大肚照 众合科技:第七届董事会第六次临时会议决议

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定于2019年10月25日(星期五)14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双 城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会, 2、本次会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开,反对票数 0 票,公司监事列席 了本次会议, 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网()上的公司《关于召开2019年第一次 临时股东大会的通知》, 表决结果为通过, 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次 临时会议通知于2019年9月30日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事,并提供网络投 票方式。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定, 同意票数 11 票, 特此公告,以面签或传真送达方式审 议表决。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于提请召 开2019年第一次临时股东大会的议案》,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,实际参加表决的董事11人, 浙江众合科技股份有限公司董事会 二O一九年十月九日 中财网 , 众合科技:第七届董事会第六次临时会议决议 时间:2019年10月09日 19:15:30nbsp; 原标题:众合科技:第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—075 浙江众合科技股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议,弃权票数 0 票, 3、会议应参加表决的董事11人, 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,。

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